“店铺转让”卷走600万广东警方抓获一特大诈骗

作者:admin    发布时间:2022-04-29 01:58    浏览:

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一起以“帮助快速转让商铺”为名的普通诈骗案,背后隐藏着一个涉案金额600多万元、3000多人的巨大诈骗团伙。3月12日,由广东省公安厅牵头,深圳市龙岗、汕头等地相关警力组成的专案组赴汕头、佛山、中山等9地同步展开“春雷1号”专项收网行动,抓获主要犯罪嫌疑人刘等82名团伙成员。

2020年12月1日,受害人陈先生在某网络平台上发布了该店铺转让的消息。两天后,一名女子联系陈先生,自称是“杭州Speedx网络科技有限公司”的业务经理。看到陈先生发布的店铺转让消息后,她答应帮他快速转让店铺。随后,对方派了一名业务员来到陈先生的店里,查看了店面面积、租金等情况后。该“保证票”称20天内帮陈先生将店铺转让出去,否则可按逾期天数60%退款。同意委托过户后,陈先生签订了委托过户店铺的服务合同,并通过微信扫码的方式向对方公司支付了1998元服务费。然而20多天过去了,该公司业务员既不接陈先生电话,也不回复微信。联系公司业务经理也是借口。陈先生意识到被骗,于12月26日向龙岗警方报案。

办案民警经过调查,找到了与陈先生签订合同的业务员胡某文,陈某文住在深圳市龙华区一出租屋内。2021年1月14日,胡某文在其住处被抓获。

经过审讯,警方认定胡某文的公司涉嫌诈骗。这是一个80多人的专业诈骗团伙。公司名称为“杭州苏克斯网络科技有限公司”,法定代表人刘。有市场部、售后部、电销部、人事部等部门。公司分散在深圳、汕头、广州、佛山、东莞、杭州、厦门等一二线城市。该团伙在网上声称接受“店铺转让”的委托业务,通过诱导受害人签订委托店铺转让合同并从中抽取佣金的方式进行诈骗。诈骗金额巨大,受害人分散在全国各地且人数众多。

专案组民警经过分析发现,该诈骗团伙已经形成了固定的诈骗套路。该团伙电销部员工先在网上收集需要转让店铺的运营商信息,汇总后交给客服。先由客服联系客户,再派市场部员工上门与客户见面洽谈。以公司客户资源多、转让速度快、成功案例丰富等“说辞”,签了合同,承诺签订推广合同,收取一定费用。如果商店在20天内没有转让出去,他们可以得到退款。

客户同意签订委托转店合同后,业务员会根据客户的店面面积、租金、转让费等计算提成。并要求客户现场扫描公司的收货码,支付相应的佣金。一般收费1000-6000元不等。该团伙收到钱后,除了在自己公司开发的网页界面上发布店铺转让信息外,没有任何推广动作,而是诱骗受害人履行推广职责。到收网时,警方还没有发现该团伙成功转让店铺的例子,大部分都是顾客付款后丢失的。

过了一段时间,客户发现直到合同到期都没有人来看店,也没有转出。在要求退款时,客服会根据相应的“说话技巧”进行处理,采取签约业务员“失联”、客服转接不回应、报警或投诉退款几十元等方式拖延或干脆不予理睬。

为了不让受害人查询到公司的非正常注册经营情况,掩盖其以“店铺转让”为名实施诈骗的真实面目,公司可谓是天天换,招数用尽。他们轮流使用高级职员的名字注册新公司,不断更换公司名称和注册地,并以新面孔隐藏在网络中,寻找更多的诈骗目标。近两年来,该团伙先后使用“粤天下”、“粤快转店”、“杭快转店”、“店家”等多个名称,注册工作地点随意填写。不仅客户找不到公司的真实地址,就连公司的大部分员工都不知道公司总部的具体位置。

专案组经过近3个月的深入分析和实地侦查,在基本掌握该犯罪团伙的人员结构和作案规律后,决定收网。2021年3月12日9时,随着省公安厅刑侦局一声令下,“春雷一号”专案正式启动。在汕头警方等相关部门的协助下,专案组出动警力200余人,分赴山西晋中、浙江杭州、福建厦门、昆明、云南等地,抓获犯罪嫌疑人82名。一审后,60名嫌疑人被拘留。

由于单个案件诈骗金额较小,大量受害人没有报案。为了全面收集诈骗团伙的犯罪证据,及时挽回受害人的经济损失,请及时与龙岗警方联系。

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