连云港警方摧毁一特大跨境“刷单诈骗”团伙

作者:admin    发布时间:2022-04-29 01:58    浏览:

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“正规平台,邀你买单,按条结算,日进千”“足不出户,动动手指,轻松赚钱”.如此诱人的“兼职”小广告充斥网络,很多大学生、年轻人、无业人员成为这类刷单案件的高发人群。其实这些都是网络诈骗的“陷阱”。连云港市海州区一学生不幸“中招”后,浦西派出所及时分析研判,千里出击,严密布控,成功斩断了这条跨境网络诈骗链条,锁定了犯罪嫌疑人。

2021年3月初,浦西派出所民警在研判网络诈骗报警时,发现辖区内一名成人中专学生注册了一家淘宝店进行牟利。店铺卖掉后,因为非法转移不明资金,被淘宝封了。有经验的侦查人员敏锐地意识到,该购买者可能从事了淘宝刷单诈骗的违法犯罪活动。然后,侦查员围绕资金流和信息流进行双向调查。

捕捉到线索后,派出所立即向分局领导汇报,分局领导高度重视,立即成立了以属地派出所为主,刑事、技术、网络侦查为配合的专案组。侦查过程中,为避免惊动犯罪链条上的涉案人员,侦查员以上门走访的名义获取淘宝店铺注册人的身份信息,进而围绕资金流向和信息流向进行深入研判,锁定了购买店铺的嫌疑人身份信息和活动轨迹,以及同案嫌疑人王某的身份信息等重要线索,进而掌握了该团伙的犯罪脉络和犯罪事实。

期间,侦查民警在追踪资金流向时发现,犯罪嫌疑人王某以1500元的价格购买了新人注册的淘宝店铺,该淘宝店铺绑定的支付宝账户当日有大量资金入账。通过对王资金流向层级分析发现,2020年以来,其在山东临沂、江苏无锡、徐州、连云港等地聚集了、夏某、包某等多名犯罪嫌疑人。并组织成人学生或其他社会闲散人员注册淘宝店铺进行诈骗活动,多级转账,产生海量数据扰乱侦查人员视线。

随即,专案组进行多侦联动、反向询问、纵横研判。半个月后,成功锁定疑似与缅北有关联的淘宝刷单诈骗犯罪团伙。对此,以王为首的10名犯罪嫌疑人相继浮出水面。随即,专案组赶赴吉林省长春市、江苏省徐州市等地,走访嫌疑人的活动轨迹和落脚点。最后,在当地警方的配合下,涉案人员全部落网,现场缴获多部手机和电脑。

到案后,在大量证据面前,自知难逃法网的犯罪嫌疑人王、孙某稍作抵抗,便交代了2020年以来实施淘宝刷单诈骗的犯罪事实。

他们交代,起初他们利用“卡发”或“电子聊天”为缅北的诈骗分子进行网络引流。去年年底,听说网上刷单可以骗很多钱,就去网上投标淘宝店铺。在发布诈骗条款后,他们迅速与其他骗子联系起来,达成了一套多人合作的“杀猪”伎俩。操作流程是:安排一些从社会上上网的无业人员购买成人电话卡、QQ号和淘宝店铺账号,然后去很多网站寻找网上求职者,用获得的电话卡和QQ号联系求职者,让他们下载APP,扫描他们提供的二维码,刷账单获得好评,然后把刷机的钱转到他们的银行账户。到我被抓的时候,已经不记得骗了全国多少人了。

为了争取宽大处理,他们还主动交代了与他们合作在缅北实施诈骗的犯罪嫌疑人的身份信息。

由于案件的严重性和复杂性,调查警察圈出了涉案嫌疑人

1名犯罪嫌疑人到案,先期抓获的10名犯罪嫌疑人中有3人被逮捕,7人被取保候审。大量涉案资金和尚未到案的嫌疑人仍在进一步调查中。世界上没有“轻松赚大钱”这种事。诱惑的背后,很可能有陷阱!遇到“刷单”、“刷信誉”等网络兼职广告要提高警惕。如果遇到诈骗,要马上报警,把对方的发过来

QQ,微信,聊天记录等。被保存并提交给警方,以便警方能够破案。(连云港市局供稿)

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